![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
sparkmann...Речь идет о подозрительных переводах денег и ценных бумаг преимущественно из России, откуда с 2012 года таким образом прошли переводы акций и облигаций российских компаний на сумму свыше 7,3 миллиарда евро (8,6 миллиарда долларов), сообщает Newsader.
Отмечается, что страны Балтии давно служили коридором, по которым незаконно нажитое в России имущество переправляли в Евросоюз, но в последние годы в них произошло несколько скандалов в финансовой сфере и они начали ужесточать борьбу с отмыванием, напоминает Bloomberg.
Так, в марте 2018 года Европейский Центробанк аннулировал лицензию эстонскому Versobank AS, обвинив его в отмывании. В феврале Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании, и кредитная организация объявила о самоликвидации. Датский Центробанк недавно заподозрил эстонский филиал Danske Bank в причастности к отмыванию. В феврале Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из России миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в совет директоров которого в 2012 году входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.
Читать ПОДРОБНЕЕ ... >>>
Россия отмыла через эстонские банки миллиарды долларов | Newsader
В период с 2011 по 2016 годы банки Эстонии помогали в отмывании — преимущественно из России — более чем 13 миллиардов долларов. К такому выводу пришла эстонская финансовая разведка. Об этом Bloomberg сообщил глава этой службы Мадис Рейманд, передает "Дождь".
↱newsader.com
Отмечается, что страны Балтии давно служили коридором, по которым незаконно нажитое в России имущество переправляли в Евросоюз, но в последние годы в них произошло несколько скандалов в финансовой сфере и они начали ужесточать борьбу с отмыванием, напоминает Bloomberg.
Так, в марте 2018 года Европейский Центробанк аннулировал лицензию эстонскому Versobank AS, обвинив его в отмывании. В феврале Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании, и кредитная организация объявила о самоликвидации. Датский Центробанк недавно заподозрил эстонский филиал Danske Bank в причастности к отмыванию. В феврале Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из России миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в совет директоров которого в 2012 году входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.
Читать ПОДРОБНЕЕ ... >>>
Россия отмыла через эстонские банки миллиарды долларов | Newsader
В период с 2011 по 2016 годы банки Эстонии помогали в отмывании — преимущественно из России — более чем 13 миллиардов долларов. К такому выводу пришла эстонская финансовая разведка. Об этом Bloomberg сообщил глава этой службы Мадис Рейманд, передает "Дождь".
↱newsader.com